（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何无理纪录、误导性述说梗概紧要遗漏，并对其推行的真确性、准确性和齐全性承担法律背负。

贫窭推行指示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大围剿袭的收罗投票系统：上海证券来回所鼓励大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票阵势：本次鼓励大会所剿袭的表决阵势是现场投票和收罗投票贯串合的阵势 - 现场会议召开的日历、本事和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券来回所鼓励大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要津：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等估计秩序履行 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调整公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次来回决策调整不组成紧要调整的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回论评话（草案）（校正稿）》偏激节录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司紧要钞票重组惩处方针》第十三条秩序的重组上市的议案（校正稿）

三、鼓励大会投票珍爱事项 - 本公司鼓励通过上海证券来回所鼓励大会收罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可诈欺的表决权数目是其名下一起鼓励账户所捏辩论类别庸俗股和辩论品种优先股的数目总数。 - 兼并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他阵势通常进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓励对扫数议案均表决终端才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面神色委用代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档惩处东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记挨次 - 个东说念主鼓励亲身出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓励授权委用书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券联系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户解说偏激向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记本事：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和估计阵势参见“六、其他事项之本次会议估计阵势”。 - 鼓励可剿袭传真或信函的阵势进行登记（需提供估计证件复印件），传真或信函以登记本事内公司收到为准，并请在传真或信函上注明估计电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议估计阵势： - 估计东说念主：任顺英 - 估计电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为诈欺表决权。

委用东说念主捏庸俗股数： 委用东说念主捏优先股数： 委用东说念主鼓励账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 答允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调整公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决策调整不组成紧要调整的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回论评话（草案）（校正稿）》偏激节录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司紧要钞票重组惩处方针》第十三条秩序的重组上市的议案（校正稿） | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体指导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。