（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何诞妄纪录、误导性述说未必错误遗漏，并对其践诺的委果性、准确性和无缺性承担法律职守。

伏击践诺教唆： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会采用的网罗投票系统：上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票状貌：本次鼓动大会所采用的表决状貌是现场投票和网罗投票相集会的状貌 - 现场会议召开的日历、本领和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—表率运作》等联系限定践诺 - 波及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往决议的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附成效条目的《功绩承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次来往决议颐养不组成错误颐养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往证明书（草案）（鼎新稿）》相配节录的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司错误金钱重组料理主意》第十三条限定的重组上市的议案（鼎新稿）

三、鼓动大会投票贯注事项 - 本公司鼓动通过上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统欺诈表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动，可欺诈的表决权数目是其名下系数鼓动账户所抓调换类别平方股和调换品种优先股的数目总数。 - 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他状貌访佛进行表决的，以第一次投票遵循为准。 - 鼓动对扫数议案均表决罢了智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面体式请托代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等料理东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方式 - 个东谈主鼓动躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓动授权请托书、鼓起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的商业牌照复印件办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权请托书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券相关证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户讲解相配向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的商业牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权请托书（如法定代表东谈主请托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和斟酌状貌参见“六、其他事项之本次会议斟酌状貌”。 - 鼓动可采用传真或信函的状貌进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明斟酌电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议斟酌状貌： - 斟酌东谈主：任顺英 - 斟酌电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为欺诈表决权。

请托东谈主抓平方股数： 请托东谈主抓优先股数： 请托东谈主鼓动账户号：

序号 | 非荟萃投票议案称呼 | 得意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附成效条目的《功绩承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往决议颐养不组成错误颐养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来往证明书（草案）（鼎新稿）》相配节录的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司错误金钱重组料理主意》第十三条限定的重组上市的议案（鼎新稿） | | | |

请托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 请托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东谈主应当在请托书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中禁受一个并打“√”，对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。